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黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十次会议(临时)决议公告

发布日期:2019-09-09 12:47

        

        

        
        

          保安的指定遗传密码:600598保安的约分:圣生荒公报号:2015-001

          黑龙江北大荒耕种股份股份有限的公司

          D公司六度音程届董事会第二十次大会结果公报

          董事会和全套服装董事使发誓、给错误的劝告性明暗或严重的错过,其质地的确实性、真实和完整性以为几个和共同过失。

          黑龙江北大[微博]荒耕种股份股份有限的公司六度音程届董事会第二十次大会(暂时)于2014年12月31日以专人服侍、大会描绘和电子邮件绕行的,并于2015年1月6日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼大会室聚集。大会应得的九位上端列席,七位董事。孤独董事金建银因病茫然的;叶凤仪上端因公未列席大会,付托刘昌友替换开票。大会的列席适合公司的规矩,监事、中西部及东部各州的县议会高级办理人员列席,大会由刘长友装配掌管,董事会以为如何经过了如下手势:

          一、黑龙江北大荒耕种股份有限的公司上向北大荒垦丰种业股份股份有限的公司酬金权固定资产之关系买卖的手势。

          复兴黑龙江北大荒耕种经纪资产,预付款经纪效益,公司计划延期 14家耕种分店的相称仓库栈及机械装置等资产酬金权给北大荒垦丰种业股份股份有限的公司(以下约分“垦丰种业”),由于2013年12月31日,这些资产的原值合计10咚咚地走,077,元,总净值57,733,元,年跌价为4,720,元。标的资产没打包票、质押或安宁第三人利害关系制约,没控告、说情或阻留、弗里津等司法办法。按跌价、征收费等计算,年度被雇佣的人本利之和草案,219,元,酬金期为2014年。 1 月 1 日至 2016年 12 月 31 日。垦丰种业系公司用桩区分隐名黑龙江北大荒农垦集团总公司全资分店黑龙江北大荒种业集团股份有限的公司之用桩区分分店,思考上海保安的买卖所[微博]证券上市规矩及互相牵连规矩,这次买卖使安定关系买卖。这次买卖对公司财务明暗没严重的感情。。

          以为正确无误4票,没排斥,弃权0票。

          本票据关涉关系买卖,互相牵连董事闪躲,非关系董事(孤独董事)同意采取。

          孤独董事事前赞同了这项手势,并孤独宣布了:咱们对向北大荒垦丰种业股份股份有限的公司酬金权固定资产之关系买卖事项停止了谨慎复核,以为这笔买卖是老实、可信的和有效的、不偏不倚的、公平的本能,无力的感情公司资产的孤独性,适合公司和全套服装隐名的红利,不存在伤害公司和安宁隐名红利的制约。

          二、上租用新中国分店固定资产的手势。

          新中国分店募集资产,预付款资产咱们的能力,压下运营本钱,现代耕种研究中心5楼3栋,面积150平方米,任期某年级的学生。,年被雇佣的人45,000元(300元/平方米。本租约使安定关系买卖。

          以为正确无误4票,没排斥,弃权0票。

          本票据关涉关系买卖,互相牵连董事闪躲,非关系董事(孤独董事)同意采取。

          孤独董事事前赞同了这项手势,并孤独宣布了:咱们对新中国B酬金固定资产停止了谨慎审计,以为这笔买卖是老实、可信的和有效的、不偏不倚的、公平的本能,无力的感情公司资产的孤独性,适合公司和全套服装隐名的红利,不存在伤害公司和安宁隐名红利的制约。

          三、上计提资产减值预备的手势。

          为了真实考虑黑龙江北大荒耕种股份有限的公司(以下约分“公司”)2014年的财务明暗和资产价钱为,公司来访有减值迹象的应收荣誉钿的可能性、存货的可变卖净值和固定资产的可来访总数,思考今天控告探察和法度风景的投入,舵角指示器是,如计划会计职业规范,有减值迹象的资产减值预备。

          资产减值预备为3,万元,内幕的:耕种部门资产减值预备10000元;北大荒龙垦麦芽股份有限的公司计提资产减值预备5,万元;北大黄新亚经贸股份有限的公司资产减值预备,万元;黑龙江北大荒投资额打包票股份有限的公司,万元。公司比较期应收荣誉荣誉、存货、固定资产等资产减值预备,2014岁入本利之和将缩减3,万元。

          以为正确无误8票,没排斥,弃权0票。(详见公报2015-002号)

          孤独董事风景:公司这次计提资产减值预备服从并适合《计划会计职业规范》和公司会计职业保险单的互相牵连规矩,信守会计职业谨慎本能,计算的富裕的由于,能真实考虑公司的资产价钱为和资产明暗,以为正确无误计提资产减值预备。

          四、上北大废龙瑞嘉核销应收荣誉荣誉的手势。

          黑龙江北大荒耕种股份有限的公司(以下约分“公司”)用桩区分分店北大荒龙垦麦芽股份有限的公司之全资分店秦皇岛北大荒龙业实体发展股份有限的公司拟核销875万元应收荣誉荣誉。2011年7月18日,秦皇岛北大荒龙业实体发展股份有限的公司与海南鹰力不动产投资额股份有限的公司订约《实体结合发展和约》,商定秦皇岛北大荒龙业实体发展股份有限的公司投资额给海南鹰力不动产投资额股份有限的公司资产2,500万元,按出资额的35%决议性的又来。

          2011年12月15日,海南鹰力不动产投资额股份有限的公司决议性的给秦皇岛北大荒龙业实体公司又来875万元,在那某年级的学生里数字利弊得失,身材又来。剩的2个,500万元基金列为应收荣誉荣誉。但在规矩的还款日期,海南英利实体投资额股份有限的公司未复原基金。

          秦皇岛北大黄龙实体发展股份有限的公司装载。秦皇岛市中间物人民法院在任期中的听说:秦皇岛北大荒龙业实体发展股份有限的公司与海南鹰力不动产投资额股份有限的公司所订约的《实体结合发展和约》,命名结合团结,确实,这是一份借用和约,违背互相牵连财源法规,得验明它是有效的。海南英利实体投资额股份有限的公司决议性的秦皇岛北大,应被对待已被重行决议性的的借用基金的一相称。

          思考河北省秦皇岛市中间物人民法院国民间的评议(2013秦民初字第51号)有罪判决,海南英利实体投资额股份有限的公司复原使保持平衡,625万元,如下整个2,500万元基金交还终止。但秦皇岛北大黄龙实体应收荣誉荣誉用天平称。为了这笔不定额,秦皇岛北大荒龙业实体公司已于2012年和2013年整个移动了坏账预备,如今专心致志登记经营。

          上述的核销总数为875万元。,决议转移今天的perio。

          以为正确无误8票,没排斥,弃权0票。

          五、上经营存货和固定资产消融(进项)等的提议。

          为了真实考虑黑龙江北大荒耕种股份有限的公司(以下约分“公司”)2014年的财务明暗和资产价钱为,与昊良河化肥股份有限的公司合、北大荒龙垦麦芽股份有限的公司(以下约分“龙垦麦芽公司)和北大荒鑫亚经贸有限的过失公司(以下约分“鑫亚公司)的资产核实及过失清查等实际制约,提议经营存货和固定资产的消融(又来)等。内幕的:番营煤业15号好梁河化肥分店,022,元;河畔的部门盘鹰1号,403,元;八十个的五十三公司的库存消融、损坏和整洁的备用,元;朗肯麦芽公司得到了29%的创造者。,527,元;新亚公司证券消融及安宁消融3,312,元。

          以为正确无误8票,没排斥,弃权0票。(详见公报2015-003号)

          六、上情谊分店经营固定资产的手势。

          (1)经过资产创造者的情谊用枝形叶脉刺绣花纹装饰,乡村构想安排、自然环境(承雨线脚、机械装置的设计规范与急速的重申创造方法、技术相反地、不适合用双手触摸、举起或握住质量规范、资产年龄等并发症的感情,分店有关部门技术评议,损坏需清算报废、盘亏、完整跌价的房屋、打入管井、阵地平顶山无趣的等固定资产消融2,817,资产原值是127。,559,元、累计跌价10,721,元、减值预备21,元)。

          (2)七星通资产创造者,三江汇大海公民的私人飞机场构想、三江汇大海至抚远高速公路公路构想存款及总体安排,分店有关部门技术评议,待撤除、破坏、报废固定资产消融,969,核销人民币(内幕的资产原值12元,199,元,累计跌价9,230, 元)。

          (三)852分店清查资产制约,乡村构想安排、自然环境(承雨线脚、机械装置的设计规范与急速的重申创造方法、技术相反地、不适合用双手触摸、举起或握住质量规范、使用年龄等并发症的感情,分店有关部门技术评议,损坏需清算报废、得到的屋子、打入管井、干地平顶山等固定资产消融1,357,核销人民币(内幕的资产原值44元,716,元,累计跌价30,358,元)。

          (4)八五六分局投入资产发现任务,提议全额跌价、固定资产消融,如办公方法等,登记元(资产原值为1,013,元,累计跌价94,元)。

          (5)飔分店经过资产创造者,分店有关部门技术评议,办理层用双手触摸、举起或握住站抢修室、素材库、沐日光浴阵地平顶山等整个跌价、固定资产破坏、报废消融,889,登记元(资产原值为17,265,元,累计跌价14,726,元,减值预备650,元)。

          (6)兴凯湖部门资产考察,分店有关部门技术评议,拟撤除房屋、建筑物和废弃损坏的办公方法、机械固定资产消融35,登记元(资产原值为1,585,元,累计跌价1,223,元,净值361,元,减值资产9,元)。

          上述的资产净消融4,458,元,决议转移今天的perio。

          以为正确无误8票,没排斥,弃权0票。(详见公报2015-004号)

          七、上聚集201年高音部暂时隐名大会的手势。

          以为正确无误8票,没排斥,弃权0票。

          专门地绕行的。

          黑龙江北大荒耕种有限的董事会

          2015年1月8日

          保安的指定遗传密码:600598保安的约分:圣生荒公报号:2015-002

          黑龙江北大荒耕种股份有限的公司

          上计提资产减值预备的绕行的

          董事会和全套服装董事使发誓、给错误的劝告性明暗或严重的错过,其质地的确实性、真实和完整性以为几个和共同过失。

          为了真实考虑黑龙江北大荒耕种股份有限的公司(以下约分“公司”)2014年的财务明暗和资产价钱为,公司来访有减值迹象的应收荣誉钿的可能性、存货的可变卖净值和固定资产的可来访总数,思考今天控告探察和法度风景的投入,舵角指示器是,如计划会计职业规范,有减值迹象的资产减值预备。